今年2月初,周村公安民警在基层走访中了解到,王村镇村民丁某在2011年8月经人介绍,通过互联网投资6万余元,购买了美国XC集团的“XC基金”。丁某称,该基金系美国一个大财团做的,通过互联网投资理财,投资6万,一年后便能得到30余万元的回报。据称XC集团在互联网宣称是美国的一家实力雄厚的投资公司,在上海成立办事处,现面向大陆招募投资基金及发行原始股。得知该信息后,民警便意识到这很可能是一个网络诈骗犯罪团伙。
3月1日,周村公安分局对“XC基金”立案侦查。经初步调查证实,所谓的“美国XC集团”,实为以投资基金、股权为名,以高额返利为诱饵,以发展下线为手段,通过设立虚假网站,以合法的网上购物公司支付平台为依托,打着做电子商务的幌子,进行非法传销、集资诈骗犯罪活动的组织。
了解清楚“XC集团”的基本发展模式和奖励机制后,周村警方首先抓捕了丁某的直接上线谭某和王某甲,两人均为淄博人。经讯问,民警确定山东省的主要犯罪嫌疑人为张某(女)、侯某(男)夫妇和周某(男),三人均为青岛人。民警遂前往青岛开展工作,对三人的详细情况进行调查摸排、归纳分析。4月29日周某在深圳被抓捕归案。
经讯问,周村警方发现“XC集团”负责开拓全国市场的为王某乙。警方通过加大对谭某和王某甲的审讯力度发现,涉案人员资金都流入上海某支付平台(第三方支付平台)。
经过筛选比对,警方确定安徽籍人王某丙为本案的重大犯罪嫌疑人,并在北京将王某丙抓获。现查明,自2011年1月份以来,该团伙非法吸纳、诱骗山东、北京、河北等十余省市3600多名会员加入,骗取人民币3亿余元
