今年3月15日，外地人张某到淮安市公安局清浦分局投案，称因为付不起下线的工资而面临破产。他揭发了其所在的“自愿连销经营业”组织的资本运作型传销活动。
为此，清浦警方对该组织的93个聚集点进行了侦查，查清该组织由广西、长沙扩展到淮安，人员均为河南、安徽等外地人。其中，“淮安区”基层组织共8个组，每组30至40人不等，组织者自称是某国ABC集团经济运作的“1040富翁工程”，加入者投入一元钱，很快就会成为几万元，得到1040万元时，就得退出本活动，让位于别的人。诱使加入者变卖家产，甚至举家入股。加入基线为21股，每股3300元， 至少要投入6.98万元。
基本案情查清后，4月15日晚，清浦警方出动200余民警，相继将该传销组织“淮安区”区长童某等40余高管及200余传销人员一网打尽。审讯中， 清浦警方得知该组织正在安徽芜湖召开高级经理晋升大会，遂赶到芜湖，将主办会议的“徐州A区”区长叶某等13人抓获。
据警方测算，该组织传销人员要获得1040万元，需吸纳下线2.5亿元资金，而这基本不可能做到。
