直销行业网讯 安徽省合肥市警方近日破获一起新型传销案件。这个以“资本孵化”为伪装的特大传销团伙,重视发展离退休公务员迷惑不明真相的投资者。该案涉案金额1亿余元,目前抓获涉案传销人员98人,已刑事拘留45人,查获并扣押涉案资金130余万元。
◆传销单一体系仅29人,不足刑法30人打击标准。
◆重视发展离退休公务员,利用其声望地位迷惑投资者。
◆投资者3个月没有发展到下线的可以申请退出。
◆单笔汇款金额小、资金异地存取、分利网上操作。
安徽省合肥市警方近日破获一起新型传销案件。这个以“资本孵化”为伪装的特大传销团伙,重视发展离退休公务员迷惑不明真相的投资者。该案涉案金额1亿余元,目前抓获涉案传销人员98人,已刑事拘留45人,查获并扣押涉案资金130余万元。
2013年3月1日,合肥警方获悉,在庐阳区大杨镇一带的碧水源小区、明发城市广场小区、中铁国际城小区,有一群山西人在大肆进行传销活动。合肥市公安局立即指令庐阳公安分局迅速成立专案组侦查。专案民警调查发现,这种新型传销体系名为“资本孵化”,又称“民间互助理财”。
2010年年底,犯罪嫌疑人石某应朋友之约,到合肥考察“投资项目”,随即被洗脑,加入该传销组织。其后,石某以同样方式邀约王某、刘某等人加入,刘、王二人又分别以同样方式邀来赵某等人。以此方式,截至案发,该传销组织人员已发展到3000余人,涉案金额1亿余元。
经过长达数月的缜密侦查,8月30日,警方获悉,该传销组织计划在城北一家快捷酒店召开体系以上老总会议。专案组决定实施抓捕。当日晚,警方将当日参会的传销人员全部抓获归案。
据嫌疑人交代,每一个加入“资本孵化”的人必须先购买满一股成为股东,每股21份,每份份额2330元,共计48930元。成为股东后就可以以推荐人身份推荐、介绍(发展)别人来购买,但每人最多只能在自己的名下直接推荐3个人购买股份,额满为止。被推荐的3个人就是推荐人的直接“下线”。
自己购买的和介绍来的人购买的股份自下而上层层累加。叠加的级别没有固定层级限制,但和自己有关的只有8层级,分别是最低级的A1级、A2级；中级的B1级、B2级和B3级；最高级的C1级、C2级和C3级。先一次性投资48930元成为A1级,就有资格作为推荐人了。推荐一个人加入就能晋升至A2级,可以拿到分红,依次类推。当自己的单条下线(包括自己)达29人,则本条线自动出局,不再从本条线领取提成,称之为“小出局”；若发展的单条下线全部达到29人,则自己自动退出“资本孵化”,称之为“大出局”,这时拿到的返利最高可达800万元。
办案民警介绍,这是一种不同以往的新型传销模式。
首先,为规避刑事打击,这种传销经营模式的研发者将传销单一体系人数设计为29人,不足刑法规定的30人。
其次,迷惑性较大。该传销团伙非常重视发展离退休公务员,利用公务员在社会上的声望和地位,来迷惑不明真相的投资者。该案抓获的涉嫌传销人员中有多名离退休公务员。
再次,人身控制减弱。投资者在成为股东后3个月内没有发展到下线的,可以申请退出；在运营过程中遇家庭变故等特殊情况的,也可以随时申请退出。
该传销体系的资金特点是单笔汇款金额小,资金异地存取,分利网上操作,增加了警方侦办难度。
【责编：丹凤】
