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公安部发起20余省份集群战破获河北乙连生物科技传销案

图为:办案民警从石家庄押解犯罪嫌疑人回汉川

直销行业网讯 去年底,汉川一市民网购了河北一家公司的“排毒神药”,并注册成为该公司会员。之后,该公司让她拉人头卖产品。“怎么这么像传销?”警觉的她向汉川警方报警。

调查发现,河北乙连生物科技有限公司(下称“乙连公司”)购买其他公司的半成品,包装后在网上以传销模式销售,5年间发展会员2万余人,涉案金额6800余万元。今年5月,汉川市公安局民警奔赴石家庄,将该传销团伙一举摧毁。

6月16日,公安部要求北京、天津、湖北等20多个省、直辖市公安机关,对乙连生物科技公司组织、领导传销活动犯罪开展集群战役,依法全面查处。

网购保健品牵出传销大案

去年11月,汉川市民王芳(化名)在网上发现,有人声称一种名为“乙连清”的保健产品,具有神奇的排毒效果,于是花了1000多元网购了该产品。之后,她按照网站提示,注册成为乙连公司会员。该公司告诉她,会员如果通过拉人头、发展下线的方式销售“乙连清”,可以从中得到返利。

王芳立即警觉起来:这种销售模式,跟她了解到的传销模式很像。于是,她向汉川警方报警。

调查发现,乙连公司利用互联网,采取购买产品入会、拉人头、销售产品返利、重复计酬等模式运作,涉嫌网络传销。以王芳所购产品为切入点,警方还发现,襄阳籍会员闫某共发展下线67人,涉案金额82万余元。

今年4月,省公安厅指定由汉川市公安局侦破此案。

培训大会一网打尽组织者

通过网上资金流向,侦查人员锁定闫某的7个上线,发现他们都是乙连公司法人丁某的直系亲属。这7人的9个收款账户,从2010年至今累计收款4881万元。

5月7日,汉川警方派员奔赴河北石家庄市,开展收网行动。到达后,侦破专班掌握了一条重要信息:乙连公司将于5月9日上午在石家庄某宾馆召开培训大会,公司高层人员届时都会出席。

正是在这次培训大会上,包括丁某在内的多名重点涉案人员被抓获。随后,侦破专班对乙连公司进行搜查,扣押了大量涉案电脑、产品、账目、宣传和培训资料等。同时,民警还在丁某家中搜出现金人民币140余万元、新加坡币12万元,以及房产证等相关证据。

5月23日,乙连公司在湖北的头目闫某落网。

“神药”原是其他公司半成品

据调查,2009年8月,丁某注册成立乙连公司,经营范围为电子产品、化妆品、日用百货的销售。

不久,丁某指使其直系亲属肖某等人,从国内多家生物科技公司购买保健品或半成品,并对半成品进行包装,利用公司网站销售。同时,该公司还通过购买产品入会、拉人头、销售产品返利、重复计酬等模式,疯狂吸收会员。

其中,会员分为普卡、银卡、金卡、钻卡等,另有县级专营店、市级服务中心、省级运营中心等更高层级。购买一套产品可成为普卡会员,购买2套可成为银卡会员,购买5套可成为金卡会员,购买10套可成为钻卡会员;投入5万元加盟费可成为县级专营店,15万元可成为市级服务中心,60万元可成为省级运营中心。

初步统计,5年间,乙连公司在全国20余省份发展会员20502人,涉案金额6800余万元,营利1300余万元。

2012年4月,襄阳人闫某经人推荐,以66800元购买乙连公司产品,成为该公司襄阳市级代理。之后,他在湖北地区发展下线67人,升级为省级代理,形成4层68人的网络传销结构。

目前,丁某、闫某等6人已因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑拘。

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