1.3万人被骗8600万元:陕西公安发布网络传销辨识指南

非法传销 陕西公安 2018/6/6 16:35:38 1668

直销行业网讯 近日,西安警方破获了一起特大网络传销案!

据查,该案主犯在发现近期大火的“区块链”话题传播度高、专业性强的特点后,将其打造成了传销噱头,建立“消费时代”(DBTC)网络平台,通过网络发展下线、销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。

据了解,从今年3月28日上线运行至4月15日,短短18天时间,该团伙就发展注册了会员1.3万余人,涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额达8000余万元!

相比传统传销,网络传销更具欺骗性、诱惑性!

随着智能手机及移动互联网的不断普及,网络传销也利用互联网作为传销平台不断传播。

相比传统传销,网络传销更具欺骗性和诱惑性,已经逐渐取代传统的聚集传销手段。

这些网络传销组织往往打着各种网络新概念和新型营销方式的旗号,采取虚假、夸大宣传的方式以及潜在的高额回报诱惑群众参加,通过发展人员、缴纳费用维持运作。

这种模式违背价值规律和诚信原则,且资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,加入者将面临严重损失。

在这里,警察蜀黍为大家整理了几种常见的新型传销方式,请大家务必对此提高警惕、切莫盲目相信、以免上当受骗!

几种常见网络传销模式

请大家务必提高警惕!

1. 金融投资理财项目

// 传销特点 //

此类网络传销往往借助以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行非法集资,涉案金额巨大,极易引发群体性事件等违法犯罪案件。

// 相关案例:钱宝网 //

比如已经崩盘的钱宝网,以完成广告任务获取高额收益为诱饵,收取用户保证金,采用吸收新用户资金用于兑付老用户本金及收益的方式,向社会不特定公众吸收巨额资金。

2017年12月29日,钱宝网实际控制人张小雷向公安机关投案自首,钱宝网资金链彻底宣告断裂。

2. 境外资金盘、虚拟币、ICO项目

// 传销特点 //

近年来,各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷,很多都是打着创新的幌子,许以高额汇报,但其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。

由于不受国内机构监管,一旦崩盘、跑路或者失联,投资者往往投诉无门,损失难以追回。

// 相关案例:“百川币” //

2015年出现的“百川币”传销骗局,假借“互联网+”“一带一路”旗号,发展所谓“互联网金融”,只用了不到一年时间,便建立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国。

据查,“百川币”骗局范围涉及24省区市90余万会员,会员层级多达253层,涉案金额多达21亿元!

3. 网上商城与线下商城

// 传销特点 //

打着“消费返利”“花多少返多少”“消费增值”“消费就是存钱”等口号的各类网上商城及线下商城,开始成为传销的新变种。

// 相关案例:万家购物 //

比如已被查处的浙江万家购物网,打着“满500返500”等幌子诱使他人消费和入会,按照资格和条件,分为普通会员、VIP会员、金牌代理、金牌代理商、区域代理商等级别,实行层级计酬。

万家购物案涉案人员190万,金额高达240.45亿,遍及全国31个省(市、区)的2300多个县(市)。

4. 假借“扶贫”“国家”“资本”旗号

// 传销特点 //

此类传销模式往往打着“精准扶贫”“慈善互助”“国家工程”“民族大业”“资本运作”等旗号,收取加盟费后承诺获取高额回报,基本可以认定为传销。

// 相关案例:MMM金融互助平台 //

月息30%,通过不断发展下线来维持运行,许诺高回报和高抽成,没有经政府核准的公司组织,只有一个复杂无比的网站……

其实早在20多年前,“MMM”就被定性为世界上最大的庞氏骗局之一,此类传销模式应得到大家的重视!

5. 微信营销

// 传销特点 //

这种传销模式往往打着“微信营销”“微商”等旗号,以微信、微商为平台,销售低质量、低成本商品甚至三无产品,通过发展微信好友成为下级,进行层级计酬。

// 相关案例:陈志华微信传销案 //

所谓的“亚洲催眠大师”陈志华,宣传缴纳59800元代理费,每天只要转发微信营销课程,拉更多人来听课,就能月入百万,108天买奔驰、6个月买房、一年开上劳斯莱斯。

经查,该案涉案人员达329人,涉案金额达461万元!

6. 骗老陷阱

// 传销特点 //

这种以保健品、收藏品、投资等为载体的骗老陷阱,往往先以免费体检、产品体验、健康讲座等形式吸引老人参与,通过套近乎、亲情牌与老人拉近关系后,进行“洗脑”式推销。

7. 理财游戏类传销

// 传销特点 //

这种传销模式往往以高额收益为诱饵,宣称在游戏中充值可获得固定奖励,推荐更多人参与更可以获得更多的动态收益,通过拉人头发展下线进行传销。

// 相关案例:“魔幻农庄” //

已破获的“魔幻农庄”游戏传销案,就是以推广用户、发展下线的方式计酬。

“魔幻农庄”在短短5个月时间里,先后发展重庆、四川、广东等28个省市的12万余名玩家,交易金额达4600余万元,最终全面崩盘。

【责编:Bing】

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