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浙江:森品融、云来聚、以太永恒传销骨干被检察院起诉

犯罪嫌疑人袁舟和梁某加入传销组织后为获取利益,不断发展会员。近日,浙江舟山市普陀区检察院和绍兴市新昌县检察院分别对这两起传销案提起公诉。

鉴骗了解到,2017年8月,普陀区男子袁舟经王某某推荐注册成为深圳前海森品融文化传媒旅游公司(以下简称“森品融”公司)会员,并成为拿团队奖30%的负责人。袁舟通过建立微信群、在普陀区注册开设森品融舟山分公司等形式,宣传森品融的经营模式、返利模式等,在全国范围内组织发展下线会员。

至案发,袁舟直接或者间接发展人员层级在三层以上,人数达到315人,传销资金达到1200万余元。 

“森品融”公司以珠海“海纳城”项目为名进行融资,要求加入者缴纳0.5万元、1万元或者3万元注册成为会员获得发展下线的资格,通过“拉人头”的方式发展壮大公司会员,并按照推荐关系组成会员层级。会员注册后能够获得购物券和相应倍数的积分(1积分折抵人民币1元,积分每日递减式释放并可以提现),发展下线可以根据团队金额获得不同比例的提成,且团队内部实行级差,会员可以获得不同比例的奖金。 

袁舟除了参与“森品融”传销组织外,还通过“云来聚”传销发展下线。2018年3月,袁舟经人介绍注册成为广东云来聚生物科技有限公司(以下简称云来聚公司)会员,通过建立微信群等方式对外宣传“云来聚”市场投资方案等,在全国范围内组织发展下线会员。2018年3月至6月,袁舟直接或者间接发展人员层级在三层以上,人数达到120人。 

鉴骗获悉,云来聚”公司以“有机柠檬酵素”为名进行融资,要求加入者缴纳2000元至100万元不等注册成为会员获得发展下线的资格,通过“拉人头”的方式发展壮大公司会员,并按照推荐关系组成会员层级。会员注册后可以获得酵素、茅台酒等实物商品和相应等级的积分(1积分折抵人民币1元,积分每日进行返还并可以提现),发展下线可以根据直推、团队差额、平级管理等模式获得不同比例的奖金。 

2018年6月14日,袁舟经公安机关电话传唤到案,并如实供述了主要的犯罪事实。 

普陀区检察院认为,袁舟的犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。故根据相关法律的规定,提起公诉,请依法判处。 

2018年3月份,在杨某某的推荐下,浙江省绍兴市新昌县女子梁某利用其本人身份信息注册并参与北京某公司推出的以太永恒平台,为获取利益,不断发展会员,梁某以可以按持币量5个级别每日获得0.15%到0.36%不等的比例的“ETL币”高额静态收益,并根据左右区对碰每日获得0.15%到0.36%不等的“ETL币”奖励、推荐下线对碰奖励的动态收益为诱饵,以“投资效益好”、“升值空间大”、“可以办理信用卡”等宣传方式积极宣传以太永恒平台,积极引诱参与人员注册、购买以太永恒平台上的虚拟货币进行投资,按照一定顺序形成层级,在新昌地区开展组织领导传销活动,扰乱社会经济秩序。

期间梁某已发展下线潘某某、朱某某、程某某等170人,推荐下线7层,接点下线会员316个,接点下线会员层级52层,非法获利15000余元。 

2018年10月15日,被告人梁某自动到公安机关投案并如实供述了自己的罪行。 

新昌县检察院认为,梁某组织、领导传销活动,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。故根据相关法律的规定,提起公诉,请依法判处。


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