在提起“传销”人人喊打的今天，南海区仍有不法分子借助互联网这一新技术手段行传销之实以谋取非法利益。在市场监管部门开展调查时，还企图通过“玩失踪”、“装聋作哑”、“金蝉脱壳”或者进行虚假陈述等种种方式拒不配合调查，以为执法部门拿它没办法。如此嚣张狡猾，于法何忍？南海区市场监管执法人员坚持不懈，历经一年有余，于近日成功办结这宗网络传销案件，对拒不配合调查的当事人作出罚款180万元的行政处罚。
案情时间线
群众举报，牵出一条网络传销线索
2020年5月6日，南海区市场监管局收到群众举报，反映称佛山市优淘X商科技有限公司利用“艾尚X淘”APP网站平台以卖营养燕窝羹名义从事传销活动。称该营养燕窝羹平常对普通消费者的售价为每盒259元，但如果消费者想要取得代理人资格，则5盒的价格是3000元、10盒的价格是5800元，推荐他人成为新代理人有奖励提成。执法人员随即展开核查。 当事人拒不配合调查，案件进展受阻 2020年5月19日，南海区市场监管局向当事人发出《限期提供材料通知书》，要求提供销售记录、收款凭证等材料。但是当事人非但不配合调查，反而转移了经营场所的大部分经营资料和工作人员。执法人员又多次联系其法定代表人和被委托人要求配合调查，但二人一直拒不配合。2020年6月3日，南海区市场监管局根据初步掌握的情况，依据《禁止传销条例》对当事人立案调查。 在随后的对当事人经营场所进行检查、询问相关证人、查询当事人网站备案信息以及向相关金融机构查询当事人账户信息等方式进行调查时，一时未能核实当事人销售俏丽人营养燕窝羹的明细、使用代理人经销政策所发展的代理人名单及发展关系明细、向代理人支付业务提成明细等信息。案件调查一度受阻。 零容忍、不放弃，案件证据趋完善 案件调查受阻，成为压在执法人员心头的一颗大石。就这样放弃了吗？就这样看着可能存在违法行为的人员逍遥法外吗？办案组的答案是“决不”！一年多来，办案组根据已掌握的线索展开外围调查，辗转深圳、广州等地，调取大量证据材料和银行账户数据信息，最终发现该公司于2019年7月开始通过其“艾尚*淘”网络商城销售“俏丽人营养燕窝羹”等商品。销售过程中实施的经销手段存在“拉人头”“收取入门费”和“团队计酬”的传销行为，案件取得了确凿的证据。 亮铁拳，不手软，违法企业终受罚 2021年8月，当事人发现执法人员一直没有放弃调查，为逃避法律责任，到南海区行政服务中心咨询变更股东的事宜，企图“金蝉脱壳”。执法人员得知情况后，迅速行动。但当事人坚称公司的所有财务资料和网络数据均已丢失，明确不提供经营资料。上述所陈述的内容明显与执法人员调查的证据相矛盾，存在虚假陈诉的情况。与此同时，在当事人发展的人员程某就支付报酬问题与当事人产生合同纠纷的一宗诉讼案件中，法院认为“原告与被告合作……“同步提成”，基本符合上述规定中“交纳入门费”和“团队计酬”等传销行为的核心特征。 2021年9月27日，根据案件调查的证据和相关法律法规的规定，结合该公司拒绝配合调查的行为，南海区市场监管局对该当事人从重作出罚款180万元的行政处罚。 违法图谱 “办案组心声” 这个案子历经一年三个月终于结案，我们最大的感受就是坚持住、不放弃，坚信法网恢恢、疏而不漏，正义或许会来迟、但从不会缺席。任何违法组织或人员，就算挖空心思逃避调查，终会露出马脚，难逃法律制裁。特别是对于故意妨碍或者拒不配合行政执法人员依法执行职务或者对行政执法人员打击报复的，或者伪造、隐匿、毁灭证据的等行为，我们决不姑息，坚决予以从重处罚！ 南海区市场监督管理局提醒广大经营者，依法经营、配合监管才是企业健康发展的正确途径，心存侥幸、用违法手段掩盖违法行为只会让应承担的法律责任变得更重。
